Lisää ensin ohjelmaan kandidaatit ja näille yhteyshenkilöt, eli kenelle tietopyyntö lähetetään. Kaikki asiakkaat ovat siis Netvisor KYC:ssä ensin kandidaatteja. Perustamisen jälkeen voit halutessasi täydentää kandidaattien tietoja PRH:sta; voit hakea esimerkiksi konekielisen hallitus ja johto-tiedon ja osakeyhtiöille tosiasiallisten edunsaajien-tiedot, jotka siirtyvät täydentämään myöhemmin kandidaatille lähetettävän tietopyynnön tietoja.
Tämän jälkeen olet valmis lähettämään tietopyynnöt. Kun kandidaatit ovat vastanneet tietopyyntöihin, te ilmoitusvelvollisena arvioitte tietopyynnöt ja otatte kantaa siihen, hyväksytäänkö kandidaatit asiakkaiksenne.
Seuraavassa löydät linkin kuvallisiin ohjeisiin, josta pääset tekemään ylläkuvatun perusprosessin:
Import (massatuonti)
Yksittäin lähetys
.
Asiakas vastaa tietoyyntöön
.
Tietopyynnön arviointi
Tuntemistietojen keräämisen ohella rahanpesulaissa on muitakin vaateita ilmoitusvelvolliselle, kuten oman riskiarvion ja sisäisten toimintaohjeiden laatiminen. Lisätietoa velvotteiden täyttämisestä Netvisor KYC:n avulla pääset lukemaan täältä. Seuraavassa muutama vinkki sisäisten prosessien kuvaamiseksi ja haltuunottamiseksi:
Tilitoimiston riskiarvio – 9 kysymystä ja vastausta
Näin laadit rahanpesulain mukaisen riskiarvion
Omat sisäiset ohjeet
Kuvallisten käyttöohjeiden lisäksi voit ottaa järjestelmän haltuun oppimisympäristössämme. Ympäristö tarjoaa kattavan video-opastuksen järjestelmän käyttöönottoprosessiin, jaoteltuna neljään selkeään kategoriaan – aina kandidaattien perustamisesta sisäiseen valvontaan saakka. Halusitpa sitten oppia perusasiat tai syventää osaamistasi, nämä videot ovat erinomainen apu. Lisäksi voit katsoa käyttöönottowebinaaritallenteemme, joka tarjoaa lisäsyvyyttä ja käytännön vinkkejä. Saat linkin itserekisteröitymiseen laittamalla meille viestin osoitteeseen tuki.kyc@visma.com
Näillä ohjeilla pääset taatusti alkuun, mutta älä epäröi myöskään laittaa meille viestiä, mikäli mitä tahansa kysyttävää herää! Meidät tavoittaa sähköpostilla osoitteesta tuki.kyc@visma.com.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback