(Asiakkaat > Asiakaslista > Perustiedot)
Asiakaslistalta valitaan käsiteltävä asiakas. Asiakkaita voi esimerkiksi hakea Etsi -sarakkeen avulla nimen, yhtiömuodon tai asiakasvastaavan mukaan. Asiakkaita voidaan hakea myös suodattamalla hakuehtoja Vaihda suodatinasetusta -toiminnolla:
Vinkki! Voit järjestää Asiakkaiden listausta esimerkiksi nimen taikka y-tunnuksen mukaan klikkaamalla otsikkorivin sarakkeita
Asiakkaan perustiedoista pääsee tarkastelemaan, lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan asiakastietoja, kuten:
- Yhteyshenkilöiden tiedot
- Hallitus ja johto*
- Tosiasialliset edunsaajat*
- Edustamistiedot*
- Ulkoisten rekisterien asiakirjat (PDF)*
- Haetut PEP-tiedot ja tiedostot
- Maksuttomat perustiedot
- Kuulutukset
- Asiakkaan tilatiedot (asiakkaan passivointi, asiakasvastaava, asiakasyrityksen nimi, asiakaskortti**)
- Lisätietoa asiakkaasta
- Asiakasvastaavat
- Sähköisen tunnistuksen lokitiedot
*Asiakkaan tosiasialliset edunsaajat ja muu johto
Yrityksen tosiasialliset edunsaajat, hallituksen jäsenet ja muut johdon henkilötiedot voidaan hakea ulkoisesta rekisteristä tai täyttää manuaalisesti tietopyynnölle, ennen kuin tietopyyntö lähetetään asiakasyrityksen yhteyshenkilölle. Mikäli käyttäjä päivittää tietopyynnön esitäytettyjä tietoja, päivittyvät ne myös asiakkaan perustietoihin sen jälkeen, kun tietopyyntö on arvioitu. Kaikki muutokset edunsaajatietoihin tallennetaan historiatietoihin. Historiatiedot saadaan näkyviin klikkaamalla näkymän oikeasta reunasta "Näytä historia".
**Asiakaskortti
(Asiakkaat > Asiakaslista > Perustiedot > Asiakkaan tilatiedot > Avaa asiakaskortti)
Asiakkaista on mahdollista ladata PDF-formaatissa asiakaskortti. Asiakaskortti pitää sisällään kaikki olennaiset tiedot asiakkaasta, kuten:
- perustiedot
- riskiluokka
- yhteyshenkilöiden tiedot
- hallitus, johto ja tosiasialliset edunsaajat
- pakotelistatarkistus
- jatkuvan seurannan tapahtumat
- tietopyynnöt
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback