Riskiset maat : Netvisor KYC

Uusi tukipyyntö

Käyttöohjeet

Tukisivujen käyttäminen

Tukisivujen käyttäminen

Tukipyynnön tekeminen

Käyttöönotto

Käyttöönoton muistilista

Uusi kandidaatti

Massahaku (PRH)

Kandidaatit - käsittely

Yhteyshenkilön muokkaus (oikeushenkilö)

Yhteyshenkilön muokkaus (yksityishenkilö)

Tietopyynnön lähetys

Lähetetyt tietopyynnöt

Vastatut tietopyynnöt

Jatkuva seuranta

Kandidaatin passivointi ja poistaminen

Kandidaatin hyväksyntä suoraan asiakkaaksi

Massahaku (PRH)

Asiakkaat - käsittely

Yhteyshenkilön muokkaus (oikeushenkilö)

Yhteyshenkilön muokkaus (yksityishenkilö)

Tietopyynnön lähetys

Lähetetyt tietopyynnöt

Vastatut tietopyynnöt

Jatkuva seuranta

Asiakkaan passivointi

Asiakkaan riskiarvion päivittäminen

Passiiviset asiakkaat ja kandidaatit

Etsi kandidaateista ja asiakkaista

Riskiarvion laadinta ja riskiarvioraportti

Sanktioraportit

Sisäiset ohjeet

Sähköpostipohjat

Import - Asiakkaiden massatuonti

PRH-Rekisterit & SMS

Liiketoiminta-alueet

Sähköpostiloki

Rahanpesulaki ja asiakkaan tunteminen

Asiakkaan tunteminen - KYC

KYC-velvoitteiden täyttäminen Netvisor KYC:n avulla

Tosiasiallinen edunsaaja

Ilmoitusvelvollisen riskiarvio

Asiakasriskin arviointi

Epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittaminen

Sisäinen ohjeistus, koulutus ja valvonta

Usein kysytyt kysymykset

Miten voin olla yhteydessä asiakastukeen?

Miten pääsen kirjautumaan ilman puhelinta?

Voiko yrityksellämme olla käytössä vain yhdet käyttäjätunnukset?

Miten voin muuttaa yhteystietojani?

Voinko lähettää vain yhden tietopyynnön henkilölle, joka edustaa useampaa asiakasyritystä?

Voinko todentaa ja tuntea asiakkaan ilman tietopyynnön lähettämistä?

Mitä hyötyä Netvisor KYC:stä on ilmoitusvelvolliselle?

Näin hoidat KYC-velvoitteet Netvisor KYC:in avulla

Netvisor KYC - integraatiot

Integraatiokuvaus

(Ylläpito > Riskiset maat)

Riskisten maiden listauksesta löytyy Baselin pankkivalvontakomitean määrittelemät riskimaat. Riskiperusteisen arvioinnin mukaisesti ilmoitusvelvollisten on asiakassuhteisiin liittyviä riskejä arvioidessaan otettava huomioon myös maihin tai maantieteellisin alueisiin liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit (ks. Ilmoitusvelvollisen riskiarvio).

Järjestelmä tunnistaa auttomaattisesti Baselin pankkivalvontakomitean määrittelemät riskimaat ja huomauttaa riskimaaosumista.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei