(Ylläpito > Riskiset maat)

Riskisten maiden listauksesta löytyy Baselin pankkivalvontakomitean määrittelemät riskimaat. Riskiperusteisen arvioinnin mukaisesti ilmoitusvelvollisten on asiakassuhteisiin liittyviä riskejä arvioidessaan otettava huomioon myös maihin tai maantieteellisin alueisiin liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit (ks. Ilmoitusvelvollisen riskiarvio).

Järjestelmä tunnistaa auttomaattisesti Baselin pankkivalvontakomitean määrittelemät riskimaat ja huomauttaa riskimaaosumista.



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.