Järjestelmä tarkistaa asiakkaasi seuraavia pakotelistoja vasten:
Lista | Kuvaus | Suomessa |
EU | Euroopan unionin pakotelista | Sitova |
YK | Yhdistyneiden kansakuntien pakotelista | Sitova |
OFAC | Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotevirasto (OFAC) | Täydentävä |
UK | Yhdistyneen kuningaskunnan pakotelista | Täydentävä |
KRP | Keskusrikospoliisin kansalliset varojen jäädyttämispäätökset (Suomi) | Sitova |
Kanada | Kanadan julkinen pakotelista | Täydentävä |
EU:n ja YK:n pakotteet sekä Keskusrikospoliisin varojen jäädyttämispäätökset ovat Suomessa sitovia kaikille, joten pidä nämä listat käytössä. Rahanpesulain ilmoitusvelvollisilta laki edellyttää lisäksi menettelyjä niiden noudattamisen varmistamiseksi (rahanpesulaki 444/2017, 3 luku 16 §). OFAC-, UK- ja Kanadan listat ovat näiden maiden kansallisia pakotelistoja. Ne eivät velvoita Suomessa, mutta niitä voi käyttää täydentävinä esimerkiksi silloin, kun organisaatiollasi on liiketoimintaa Yhdysvalloissa tai Isossa-Britanniassa tai kun konsernin ohjeet sitä edellyttävät.
Ylläpitäjä valitsee organisaation käyttöön otettavat listat kohdassa Asetukset → Pakotelistat. Jos yhtään listaa ei ole erikseen valittu, seulonnassa käytetään kaikkia listoja. Kun ylläpitäjä ottaa listan käyttöön (myös aiemmin käytöstä poistetun listan), koko asiakaskanta tarkistetaan sitä vasten heti.