SISÄLTÖ
Sanktioraportit
(Oma riskiarvio > Sanktioraportit)
Henkilöt ja yritykset ajetaan automaattisesti pakotelistoja vasten. Sanktioraporteista voit ladata listauksen pakoteosumista itsellesi klikkaamalla tiedoston nimeä.
Tarkistettavat ajantasaiset pakotelistat:
Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen jäädyttämispäätökset
EU:n neuvoston asettamat pakotteet
USA:n valtionvarainministeriön alaisen Office of Foreign Asset Control –yksikön (OFAC) pakotteet
YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet henkilöille ja yhteisöille
Iso-Britannian luettelo (OFSI HM Treasury) henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, jotka ovat finanssipakotteiden kohteena.
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
Lisätietoja pakotteista täältä.
Pakotelistatarkistus
Pakotelistatarkistus tehdään aina kun henkilö ja/tai yritys lisätään ohjelmaan. Tämän lisäksi järjestelmä käynnistää tarkistuksen automaattisesti aina, kun seuraamamme pakotelista päivittyy, ja tarkistaa asiakaskannan juuri kyseistä listaa vasten. Pakotelistatarkistuksen väriä vihreä/punainen voi tarvittaessa myös manuaalisesti muokata. Muutoksista ja havainnoista suosittelemme kirjaamaan huomioita myös Jatkuvaan seurantaan
Sanktioraportti muodostuu mikäli tiedot ovat täsmänneet suurella prosentilla ja sanktioraportilla oleva lukuarvo "Match" kertoo osuman tarkkuuden. Tällöin myös lähetetään automaattisesti sähköpostiviesti tähän määritellylle yhteyshenkilölle esimerkiksi Complience Officerille. Sähköpostiviestissä ei määritetä mitä yritystä taikka henkilöä osuma koskee, vaan raportin saa auki vain kirjautumalla ohjelmaan.
Vinkki! Asiakaskortilta näet viimeisimmän tarkistuksen päivämäärän pakotelistoittain