Ilmoitusvelvollisen on varmistettava, että asiakas ei löydy pakotelistoilta. Netvisor KYC tarkistaa asiakkaasi ja tarpeen vaatiessa asiakkaasi yhteystyökumppaneiden tiedot pakotelistoja vastaan.
Tarkistettavat ajantasaiset pakotelistat:
Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen jäädyttämispäätökset
EU:n neuvoston asettamat pakotteet
USA:n valtionvarainministeriön alaisen Office of Foreign Asset Control –yksikön (OFAC) pakotteet
YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet henkilöille ja yhteisöille
Iso-Britannian luettelo (OFSI HM Treasury) henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, jotka ovat finanssipakotteiden kohteena.
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
Lisätietoa pakotteista Ulkoministeriön verkkosivuilta.
Seuraavia seikkoja on olennaista huomioida pakoteriskiä arvioidessa:
Eri valtioihin ja alueisiin kohdistuvat pakotteet ja niiden merkitys sekä myös nk. kolmannet maat.
Tuontia ja vientiä koskevat rajoitukset (tuotteet ja niiden alkuperä).
Liiketoiminnan harjoittaminen pakotteilla rajoitettujen pakotelistattujen henkilöiden tai yhteisöjen kanssa (omistustausta, muut osapuolet kuten liikekumppanit, liiketoiminnan laajuus ja luonne, toimitusketjut jne.).
Ilmoitus Ulosottolaitokselle
Jos yritys löytää asiakasrekistereistään tai maksuliikenteestään tahon, jonka yksilöintitiedot vastaavat pakotteiden kohteena olevien tahojen tietoja, tulee sen viipymättä jäädyttää varat tai keskeyttää liiketoimi sekä ilmoittaa asiasta ulosottolaitokselle sähköpostitse osoitteeseen [email protected].
Lisätietoa finanssipakotteista ja jäädyttämispäätöksistä Finanssivalvonnan verkkosivuilla.