Haastattelimme blogiimme PRH:n rahanpesulain valvonnan erityisasiantuntija Tuomas Lamposta. Hän kertoo, miten valvonta käytännössä toimii ja mitkä ovat tilintarkastajien yleisimmät kompastuskivet. Lue lisää postauksesta: PRH opastaa: Näin tilintarkastaja pysyy rahanpesulain vaatimusten tasalla.

Pureudumme aiheeseen vielä syvällisemmin tammikuun webinaarissamme: PRH neuvoo: Miten välttää tyypilliset KYC-sudenkuopat? Webinaarissa opit mm:

• mitä puutteita PRH on havainnut tilintarkastajien valvonnassa.
• miten teet riskiarvion, joka läpäisee myös viranomaisen seulan.
• miten PEP-henkilöt pitää käsitellä KYC-prosessissa.
• miten tilintarkastajien pitää tehdä pakoteseurantaa.
• miten teet ilmoituksen epäilyttävistä liiketoimista.