Ilmoitusvelvollisen on pidettävä huolta siitä, että kaikilla työntekijöillä on tarvittava koulutus velvoitteiden noudattamiseen.
Miksi tämä on niin tärkeää? Siksi, että rahanpesua voidaan edistää myös passiivisesti. Se voi tapahtua joko puutteellisten tietojen tai ohjeistusten vuoksi, tai omasta huolimattomuudesta ja välinpitämättömyydestä. Myös tämä on rahanpesun edistämistä ja tähän riittää esimerkiksi alkuperältään tuntemattomien varojen vastaanottaminen, siirtäminen tai hallussapito. Tällainen tilanne voi tulla vastaan ihan tavallisessa kotimaisessakin kaupankäynnissä.
Netvisor KYC helpottaa koulutusvelvoitteen hallinnointia. Voit lisätä käydyt koulutukset ohjelmaan ja dokumentoida ne helposti:
Koulutukset lisätään kohdassa Ylläpito > Koulutukset.
Koulutuksesta saat tuotua järjestelmään tiedot kurssimateriaaleineen.
Pääkäyttäjä voi merkitä koulutukset käydyksi käyttäjäkohtaisittain.
Perustuen tekemäänne riskiarvioon, teidän on laadittava toimintaohjeet rahanpesun estämiseksi ja lain vaatimusten mukaiseksi toimimiseksi
Netvisor KYC:ssa voit varmistaa, että kaikki käyttäjät löytävät ajantasaiset ohjeet vaivattomasti:
Pääkäyttäjä lisää nämä ohjeet kohdassa Ylläpito > Sisäiset ohjeet.
Ohjeet ovat tämän jälkeen kaikkien ohjelman käyttäjien saavutettavissa etusivulta.
Koulutukset ja sisäiset ohjeet ovat tärkeä osa ilmoitusvelvollisen velvoitteita. Ne auttavat varmistamaan, että jokainen yrityksessäsi toimii vastuullisesti ja tietää, miten välttää rahanpesun riskit arjessa.
Seuraavaksi käsittelemmekin pakote- ja sanktiotarkistuksia!