Oletko koskaan miettinyt, mitä kaikkia velvollisuuksia ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvilla oikeastaan on?
Tervetuloa matkalle Netvisorin KYCin maailmaan.
Rahanpesulaki on vuosien varrella tiukentunut huomattavasti. Siinä missä aiemmin ilmoitusvelvollisen määritelmä oli verrattain väljä, on ilmoitusvelvollisten määrä kasvanut, sääntely on tarkentunut, ja mukaan on tullut myös pakotelistojen seuraaminen. Ilmoitusvelvollisen onkin nykyään pystyttävä osoittamaan viranomaisille, että heillä on käytössään riittävät välineet ja menetelmät lain vaatimusten toteuttamiseen.
Tulevassa viisi osaisessa juttusarjassamme pureudumme syvemmälle siihen, mitä ilmoitusvelvollisen kannattaa pitää mielessä. Selvitämme keskeisimpiä velvoitteita, avaamme, mistä asiakkaan tuntemisessa on kyse, ja kerromme, miten Netvisor KYC voi tehdä tästä kaikesta huomattavasti helpompaa.
Älä siis jätä väliin tätä tietopakettia, joka auttaa sinua täyttämään ilmoitusvelvollisuutesi asianmukaisesti!