Netvisor KYC -palvelusta on mahdollista ladata ulos keskeiset asiakkuuteen ja asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot.
Mitä tietoja palvelusta voi ladata ulos?
Asiakasrekisterin perustiedot (esim. Y-tunnus, nimitiedot, toimiala)
KYC- ja riskienhallintatiedot (esim. riskiluokitukset, riskiluokka ja edunsaajaperusteet)
Päättäjät ja omistajat (hallitus, johto ja tosiasialliset edunsaajat)
Pakotelistatarkistusten tulokset ja jatkuvan seurannan tapahtumat
Yhteyshenkilöiden tiedot ja tunnistautumistilat
Tietopyynnöt ja niiden yhteydessä toimitetut liitteet
Huomaathan, että esimerkiksi tietopyyntöjen arvioinnin tukikysymykset tai järjestelmän sisäiset tekniset lokit eivät ole siirrettävissä, tarkemman listauksen voit lukea tietojen siirrettävyyskuvauksestamme.
Miten lataan tiedot käyttöliittymästä?
Asiakas- ja kandidaattilistaukset (Excel)
Saat ladattua asiakas- tai kandidaattilistauksen ulos excelinä.
Siirry näkymään Asiakkaat > Asiakaslista (tai Kandidaattilista).
Valitse haluamasi välilehti: Asiakas on oikeushenkilö tai Asiakas on yksityishenkilö.
Klikkaa näkymän yläreunassa olevaa mustaa arkki-ikonia ("Vie asiakastiedot exceliin").
Yksittäisen asiakkaan tiedot (PDF-asiakaskortti)
Asiakaskortti kokoaa yhteen PDF-tiedostoon kaikki kyseisen asiakkaan olennaiset tiedot (perustiedot, riskiluokan, yhteyshenkilöt, edunsaajat, pakotetarkistukset, jatkuvan seurannan tapahtumat ja tietopyynnöt).
Alla kuva mistä asiakaskortin lataus onnistuu:
Tietopyynnön vastaukset (PDF)
Jos haluat talteen asiakkaan vastaamia tietopyyntöjä tai niiden mukana tulleita liitteitä:
Avaa kyseisen asiakkaan tietopyyntö.
Siirry arvioinnin viimeiselle Yhteenveto-välilehdelle.
Lataa yhteenveto PDF-muodossa punaisesta arkki-ikonista. Arvioinnista saat myös otettua talteen mahdollisia liitteitä joita asiakas on tietopyynnöllä toimittanut.
Jatkuvan seurannan liitteet, Oma riskiarvio ja Sisäiset ohjeet
Muista tarkistaa ja ottaa talteen myös seuraavat kohteet tarvittaessa:
Tarkista kyseisen kandidaatin/asiakkaan Jatkuvan seurannan -sivu, mikäli sinne on ladattu erillisiä liitteitä.
Tarkista Oma riskiarvio ja Sisäiset ohjeet, ja tallenna tarvittavat dokumentit.
Onko tiedot mahdollista noutaa rajapinnan (API) kautta?
Tiedot on mahdollista noutaa koneellisesti suoraan integraation eli rajapinnan (API) kautta, poislukien PDF-muotoiset asiakirjat.
Tarkemman ja yksityiskohtaisemman kuvauksen siirrettävistä tietokentistä sekä teknisistä rajoituksista löydät tietojen siirrettävyyskuvauksestamme.