(Kandidaatit > Tietopyynnön lähetys)
Tietopyyntö tarkoittaa asiakkaan tuntemistietoihin liittyviä kysymyksiä. Tietopyyntöjä on erilaisia ja ohjelmasta löytyy perustietopyynnöt niin yrityksille kuin yksityishenkilöille. Jos kandidaatti on yksityishenkilö, tietopyyntö lähetetään aina joko kandidaatille itselleen tai kandidaatin edustajalle.
1. Valitse yhteyshenkilö, jolle tietopyyntö lähetetään.
2. Valitse lähetettävä tietopyyntö.
3. Valitse tarvittaessa tiedostot tietopyyntöön.
4. Valitse käytettävä sähköpostipohja.
5. Valitse lähetystapa ja lähetä tietopyyntö.
Huom! Jos Lähetys sähköisellä tunnistuksella näkyy harmaana eikä sitä voi valita, varmista, että yhteyshenkilön tiedoissa on ruksittuna valinta 'Sähköinen tunnistus käytössä' ja että tietopyyntöä lähettäessä olet valinnut lähetettävän tietopyynnön sekä sähköpostipohjan.
SISÄLTÖ
Tietopyynnön voi lähettää viidellä eri tavalla:
Sähköistä tunnistusta käytettäessä vastaanottajalla täytyy olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Kandidaatille lähetetään sähköposti, jossa on linkki, joka ohjaa käyttäjän sähköisen tunnistuksen jälkeen tietopyyntöön.
Tekstiviestivarmennetta (SMS) käytettäessä kandidaatille lähetetään vahvistuskoodi SMS-viestillä ja linkki sähköpostiin, jolla hän pääsee tietopyyntöön.
Email-varmennetta käytettäessä kandidaatille lähetetään sähköpostiin vahvistuskoodi sekä linkki, jolla hän pääse tietopyyntöön.
Tietopyyntö voidaan täyttää myös yhdessä kandidaatin kanssa ilmoitusvelvollisten ohjelmasta.
Ilmoitusvelvollinen voi myös halutessaan esitäyttää tietopyynnön eli täyttää jo valmiiksi tiedettyjä tietoja kandidaatin tietopyyntöön.
Muut tietopyynnöt
(Valitse tietopyyntöryhmä > Muut tietopyynnöt)
Asiakirjan sähköinen allekirjoitus - voit tarvittaessa pyytää asiakirjalle sähköistä allekirjoitusta tietopyynnöllä
Henkilöllisyyden todentaminen ja asema
Henkilöllisyyden todentaminen pankkitunnuksilla
Vinkki! Mikäli haluat useamman yrityksen edustajan vahvistavan tietopyynnöllä yrityksen toisen edustajan antamat vastaukset, voit tulostaa vastauksista PDF-tiedoston tietopyynnön arvioinnista. Voit lähettää tämän jälkeen PDF-tiedoston allekirjoitettavaksi toiselle yrityksen edustajalle. Kun lähetät tiedoston allekirjoitettavaksi pankkitunnuksella, saat myös todennettua yrityksen toisen edustajan henkilöllisyyden rahanpesulain vaatimalla tavalla.
Oikeushenkilön jatkokysymykset
(Valitse tietopyyntöryhmä > Oikeushenkilön jatkokysymykset > Asiakirjapyyntö loppuasiakkaalta)
Voit lähettää kandidaatille pelkän erillisen asiakirjapyynnön.
Valmiina asiakirjan pyyntöpohjina järjestelmässä ovat: viimeinen vahvistettu tilinpäätös, konsernin omistusrakennekaavio, osakasluettelo, verovelkatodistus, alv- tai tuloveroilmoitus, kaupparekisteriote ja yrityksen palkkalaskelmat.
Tekstiviesti-ilmoitus tietopyynnöstä asiakkaalle
(PRH-Rekisterit & SMS > Tekstiviestien lähetykset > Ilmoitus tietopyynnöstä asiakkaalle)
Mikäli olet ottanut järjestelmässä käyttöön tekstiviestien lähetyksen sekä tallentanut yrityksen yhteyshenkilön tietoihin tämän puhelinnumeron, niin tällöin asiakkaalle lähtee automaattisesti erillinen tekstiviestihuomautus lähetetystä tietopyynnöstä. Tekstiviestin allekirjoitukseen tulee automaattisesti: lähettäjäyrityksen nimi sekä viestin lähettäjän nimi ja puhelinnumero.
Geneerinen linkki
Ylläolevien lähetystapojen lisäksi voidaan käyttää myös geneeristä linkkiä. Geneerinen linkki voidaan aktivoida vain Genius-paketteihin. Toiminnallisuuden käyttöönottamiseksi tulee pääkäyttäjän olla ensin yhteydessä tukeen.
Tämän jälkeen saat käyttöösi linkin mitä pitkin tietopyyntöön vastaaja kirjautuu tietopyynnölle. Kirjautumisen yhteydessä Netvisor KYC:iin perustetaan uusi kandidaatti automaattisesti ja vastaavasti ohjelmasta löytyvälle kandidaatille / asiakkaalle ohjautuu tietopyyntö ko y-tunnuksen alle kohtaan Tietopyynnöt. Tietopyynnön käsittely jatkuu ohjelmassa muutoin normaaliin tapaan.
Vinkki! Geneerisen linkin voitte lisätä esimerkiksi nettisivuillenne, jolloin sähköpostitse lähetettävän tietopyyntölinkin sijaan ohjaatte kirjautumaan nettisivujenne kautta.